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Spécialiste Certifié en Anti-Blanchiment d’Argent UNIVGA

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À propos de la formation

La formation de Spécialiste Certifié en Anti-Blanchiment d’Argent (SCABA) proposée par l’UNIVGA aborde de manière exhaustive les méthodologies, les techniques et les réglementations en vigueur pour détecter, prévenir et lutter contre le blanchiment d’argent. Elle englobe une analyse approfondie des systèmes financiers, des canaux non conventionnels de transfert de fonds, ainsi que des technologies modernes utilisées pour dissimuler des actifs illégalement acquis. Les participants bénéficient d’une immersion dans des études de cas réels, de simulations et d’outils d’analyse qui renforcent leurs compétences pratiques et leur permettent d’identifier les signes avant-coureurs des activités suspectes.

Au terme de cette formation, les diplômés possèdent une expertise pointue en matière de mécanismes de blanchiment, de réglementations internationales et de procédures d’enquête. Ils sont également formés à la mise en œuvre de programmes de conformité efficaces, à l’évaluation des risques associés à certains clients ou transactions, et à la collaboration avec les autorités compétentes pour signaler et traiter les activités suspectes. Leur capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes tout en respectant des normes éthiques rigoureuses fait d’eux des professionnels de premier plan dans ce domaine.

Les débouchés pour les Spécialistes Certifiés en Anti-Blanchiment d’Argent sont variés et en constante demande. Les banques, institutions financières, cabinets d’avocats, sociétés d’audit, régulateurs financiers et même certaines entreprises du secteur non financier sollicitent régulièrement leur expertise. Ils peuvent exercer en tant qu’analystes de conformité, enquêteurs financiers, consultants en prévention du blanchiment, ou encore formateurs spécialisés. En outre, cette certification ouvre la voie à des postes de direction au sein des départements de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent dans des organisations à travers le monde.

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Qu’allez-vous apprendre ?

  • Fondamentaux du blanchiment d'argent
  • Réglementations et normes internationales
  • Identification et évaluation des risques
  • Procédures de due diligence
  • Techniques d'enquête
  • Technologie et analyses de données
  • Programmes de conformité
  • Collaboration inter-agences
  • Éthique professionnelle

Programme de la formation

LISTE DES MODULES

  • Introduction au Blanchiment d’Argent
    00:00
  • Réglementations et Normes Internationales
    00:00
  • Identification et Évaluation des Risques
    00:00
  • Due Diligence et Connaissance du Client (KYC)
    00:00
  • Technologies et Outils Analytiques
    00:00
  • Enquêtes et Rapportage
    00:00
  • Mise en Place de Programmes de Conformité
    00:00
  • Secteurs et Canaux Vulnérables
    00:00
  • Coopération et Échanges Inter-agences
    00:00
  • Éthique et Intégrité Professionnelle
    00:00
  • Examen et Certification
    00:00

Notes et avis de l’apprenant

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